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2018年年度股东大会决议公告
发布时间:2019/05/17 13:59:32浏览次数:263

海波重型工程科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决或变更议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:

现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五)下午15:00。

网络投票时间为:2019年5月16日—17日,其中:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月16日下午15:00至5月17日下午15:00期间的任意时间。

(二)股东大会召开的地点:

现场会议地点:湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号海波重型工程科技股份有限公司五楼会议室。

(三)股东大会出席及投票情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共11名,代表有表决权的股份64,159,213股,占公司有表决权股份总数的60.04%

其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东(中小投资者,是除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东,下同)共8人,代表有表决权的股份6,589,213股。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共9名,代表有表决权的股份63,102,813股,占公司有表决权股份总数的59.06%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代表共2名,代表有表决权的股份1,056,400股,占公司有表决权股份总数的0.99%

(四)本次股东大会的合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长张海波先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了下列议案:

(一)审议通过关于《2018年度监事会工作报告》的议案

表决结果为:同意64,159,213股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意6,589,213股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

(二)审议通过关于《2018年度董事会工作报告》的议案

表决结果为:同意64,159,213股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意6,589,213股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

(三)审议通过关于《2018年年度报告及其摘要》的议案

表决结果为:同意64,159,213股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意6,589,213股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

(四)审议通过关于《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案

表决结果为:同意64,159,213股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意6,589,213股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

(五)审议通过关于《2018年年度利润分配预案》的议案

表决结果为:同意64,159,213股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意6,589,213股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

(六)审议通过关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果为:同意64,159,213股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意6,589,213股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

(七)审议通过关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果为:同意64,159,213股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意6,589,213股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

(八)审议通过关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果为:同意64,159,213股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意6,589,213股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

(九)审议通过关于续聘公司2019年度审计机构的议案

表决结果为:同意64,159,213股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意6,589,213股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

(十)审议通过关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案

表决结果为:同意64,159,213股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意6,589,213股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

(十一)审议通过关于修订《公司章程》的议案

表决结果为:同意64,159,213股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意6,589,213股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为特殊议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上,该议案获表决通过。

(十二)审议通过关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意64,159,213股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意6,589,213股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

(十三)审议通过关于修订《公司董事会议事规则》的议案

表决结果为:同意64,159,213股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意6,589,213股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

(十四)审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案

表决结果为:同意64,159,213股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意6,589,213股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

(十五)审议通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

表决结果为:同意64,159,213股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意6,589,213股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

(十六)审议通过关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

表决结果为:同意64,159,213股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意6,589,213股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

(十七)审议通过关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

表决结果为:同意64,159,213股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意6,589,213股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

(十八)审议通过关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

表决结果为:同意64,159,213股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意6,589,213股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

(十九)审议通过关于修订《公司信息披露管理制度》的议案

表决结果为:同意64,159,213股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意6,589,213股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

(二十)审议通过关于补选第四届董事会非独立董事的议案

表决结果为:同意64,159,213股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意6,589,213股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为普通议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上,该议案获表决通过。

(二十一)审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果为:同意64,159,213股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中,出席会议的中小投资者对本议案表决情况为:同意6,589,213股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为特殊议案,表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上,该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

湖北谦顺律师事务所的李林、方义律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会会议人员的资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2018年年度股东大会会议决议;

2、湖北谦顺律师事务所法律意见书。

 

特此公告

 

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2019年517

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