海波重科于2017 年 3 月 24 日（星期五）14:30召开了第一次临时股东大会。

        现场会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店黄金桥工业园 6 号海波重型工程科技股份有限公司五楼会议室。

        参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 20 名，代表有表决权的股份 76,801,400 股，占公司有表决权股份总数的 76.6175%。

股东及股东代表入席

海波公司董秘兼财务总监刘乾俊致主持会议

股东及股东代表观看海波公司宣传片

海波公司发布议案

律师统计网络投票结果

股东代表及监事代表核票

律师代表公布结果

议案通过审议

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：

       （一）审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

       （二）审议通过《关于调整经营范围暨修订<公司章程>的议案》

       （三）审议通过《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》

       （四）审议通过《关于参与投资基金管理公司并发行产业基金暨关联交易的议案》

       （五）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》